Politica KYC e AML di 1W

1W adotta le procedure KYC e AML per verificare l’identità di ciascun titolare del conto, prevenire frodi e contrastare ogni forma di criminalità finanziaria in linea con i requisiti normativi applicabili. L’applicazione di questi controlli garantisce un ambiente di gioco equo, sicuro e conforme alla legge per tutti gli utenti registrati.

Le principali garanzie offerte da queste procedure includono:

• Equità del gioco e parità di condizioni per tutti gli utenti
• Tutela della sicurezza degli utenti e protezione dei dati personali
• Trasparenza nelle operazioni e nella gestione dei conti
• Conformità costante ai requisiti normativi nazionali e internazionali
• Prevenzione di accessi non autorizzati e utilizzi illeciti della piattaforma

Ogni nuovo utente è tenuto a completare la procedura di verifica dell’identità prima di poter accedere a determinate funzionalità della piattaforma, tra cui prelievi e operazioni finanziarie significative. La presentazione della documentazione richiesta è un passaggio obbligatorio per garantire la protezione del conto e la conformità agli obblighi di legge.

La documentazione che può essere richiesta comprende:

• Documento d’identità con fotografia rilasciato da un’autorità governativa (carta d’identità, passaporto o patente di guida)
• Prova di residenza recente che attesti l’indirizzo dichiarato al momento della registrazione
• Conferma della titolarità del metodo di pagamento utilizzato per depositi e prelievi
• Ulteriore documentazione a supporto dell’invio dei documenti in caso di verifica approfondita

1W adotta un insieme strutturato di controlli interni volti a prevenire il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e qualsiasi altra attività illecita che possa coinvolgere la piattaforma. Tali misure di sicurezza sono applicate in modo continuativo e vengono aggiornate in linea con l’evoluzione del contesto normativo.

I principali strumenti di controllo AML adottati includono:

• Monitoraggio delle transazioni e dell’attività degli utenti in tempo reale
• Sistemi automatizzati per il rilevamento di operazioni anomale o sospette
• Verifica rafforzata della clientela (Enhanced Due Diligence) in presenza di eventi ad alto rischio
• Analisi approfondita di trasferimenti di importo elevato o con caratteristiche insolite
• Attribuzione di un punteggio di rischio a ciascun conto in base al profilo e al comportamento dell’utente
• Controllo delle liste di sanzioni internazionali e verifica della qualifica di Persona Politicamente Esposta (PEP)
• Segnalazione alle autorità competenti nei casi in cui sussistano fondati motivi di sospetto

Al fine di garantire il rispetto degli obblighi KYC e AML, la piattaforma stabilisce una serie di divieti espliciti che si applicano a tutti gli utenti registrati. Qualsiasi condotta contraria a tali disposizioni è considerata una violazione dei termini di utilizzo e può comportare conseguenze immediate sull’account.

Sono espressamente vietate le seguenti azioni:

• Creazione o utilizzo di più conti intestati alla stessa persona (multi-accounting)
• Presentazione di documenti contraffatti, alterati o appartenenti a terzi
• Tentativi di riciclaggio di denaro o utilizzo della piattaforma per movimentare proventi illeciti
• Manipolazione del sistema di gioco o delle regole della piattaforma
• Condivisione, cessione o vendita dell’accesso al proprio conto a terzi
• Utilizzo di strumenti di pagamento non intestati al titolare del conto
• Fornire informazioni false o fuorvianti in fase di registrazione o durante la procedura di verifica dell’identità

La piattaforma si riserva il diritto di adottare misure immediate nei confronti di qualsiasi utente che risulti aver violato le disposizioni in materia di verifica dell’identità o antiriciclaggio. Le conseguenze applicabili comprendono: la sospensione temporanea o la chiusura definitiva del conto, il congelamento o la confisca dei fondi riconducibili ad attività sospette, l’annullamento di scommesse o vincite ottenute in violazione delle norme, la segnalazione del caso alle autorità competenti nei casi previsti dalla legge.

Ogni titolare del conto è tenuto a fornire informazioni accurate, complete e aggiornate in fase di registrazione e per tutta la durata del rapporto con la piattaforma. L’utente deve completare la procedura di controllo dell’identità entro i termini comunicati, fornendo tutta la documentazione necessaria senza ritardi ingiustificati. In caso di richiesta di documenti aggiuntivi da parte del team di conformità, è obbligatorio rispondere in modo tempestivo e collaborativo. L’utente è autorizzato a utilizzare esclusivamente metodi di pagamento di cui sia il titolare effettivo, in conformità con le politiche della piattaforma e i requisiti normativi vigenti. Qualora si riscontri un’attività sospetta o insolita all’interno del proprio conto, è responsabilità dell’utente segnalarla immediatamente al servizio di assistenza dedicato.

1W si impegna a mantenere un ambiente di gioco fondato sul rispetto delle norme, sull’equità e sulla tutela degli utenti, in linea con i principi del gioco responsabile e le disposizioni del quadro regolatorio italiano. La trasparenza nelle procedure operative e nella gestione dei dati rappresenta un elemento centrale dell’approccio della piattaforma alla sicurezza e alla conformità.

I principi alla base di questo impegno includono:

• Conformità costante agli standard KYC e AML previsti dalla normativa italiana ed europea
• Riservatezza e protezione dei dati personali degli utenti in conformità al GDPR e alla normativa nazionale applicabile
• Monitoraggio continuativo per rilevare e gestire attività sospette in modo tempestivo
• Prevenzione di comportamenti manipolativi, scorretti o lesivi dell’integrità della piattaforma
• Supporto agli utenti su questioni legate alla sicurezza del conto e alla verifica dell’identità
• Responsabilità condivisa tra la piattaforma e gli utenti nel mantenere un ambiente sicuro
• Garanzia di condizioni uguali per tutti gli utenti registrati, senza distinzioni o trattamenti preferenziali